Реклама от ассоциации:
Главная страница » Законодательство » Безопасность и охрана правопорядка » Постановление Правительства РФ от 17.04.2002 N 245


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2002 г. N 245


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ

СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ


(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25,

от 25.10.2004 N 578, от 03.11.2007 N 743, от 25.04.2008 N 307,

от 04.03.2010 N 123, от 27.12.2010 N 1149)


Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)


Председатель Правительства

Российской Федерации

М.КАСЬЯНОВ






Утверждено

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 апреля 2002 г. N 245


ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ

СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ


(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25,

от 25.10.2004 N 578, от 03.11.2007 N 743, от 25.04.2008 N 307,

от 04.03.2010 N 123, от 27.12.2010 N 1149)


1. Настоящее Положение регулирует порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от 25.10.2004 N 578)

2. Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации). К ним относятся:

кредитные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

страховые организации и лизинговые компании;

организации федеральной почтовой связи;

ломбарды;

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

операторы по приему платежей;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.03.2010 N 123)

коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.04.2008 N 307)

кредитные потребительские кооперативы;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 04.03.2010 N 123)

микрофинансовые организации.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1149)

Кредитные организации представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу соответствующую информацию в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2007 N 743)

3. Информация по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, представляется организациями не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции (сделки).

4. Информация по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации программ внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, представляется организациями не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующей операции (сделки).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.01.2003 N 25)

5. Информация, указанная в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронном виде по каналам связи или на магнитном носителе.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)

По согласованию со Службой указанная информация может представляться на бумажном носителе.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)

Защиту информации при ее передаче в Службу обеспечивает владелец информационных ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)

6. Единый формат представления информации, указанной в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащие использованию при ее представлении, а также каналы связи для передачи информации определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)

7. Контроль подлинности получаемой информации, включая идентификацию отправителя информации и проверку идентичности (неизменности) содержания информационного сообщения, осуществляется в порядке, устанавливаемом Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)

8. В целях проверки достоверности получаемой информации и выявления операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, Федеральная служба по финансовому мониторингу вправе направлять в организации письменные запросы о представлении информации по операциям (сделкам), указанным в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов), подтверждающих эту информацию.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от 25.10.2004 N 578)

9. В целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральная служба по финансовому мониторингу вправе направлять в установленном порядке в организации письменные запросы о представлении информации и документов, необходимых для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от 25.10.2004 N 578)

10. Основанием для направления Федеральной службой по финансовому мониторингу письменного запроса по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, совершенным до 1 февраля 2002 г., является наличие международного поручения или письменного запроса о проверке законности проведенных операций (сделок), поступившего в Службу на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)

11. Форма письменного запроса и перечень должностных лиц, имеющих право направлять запрос в организации (кроме кредитных организаций), определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в кредитные организации - Службой по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)

12. Организации представляют информацию и документы в соответствии с пунктами 8, 9 и 10 настоящего Положения в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)

С учетом объема, характера и содержания запрашиваемых информации и документов Служба может определить иной срок их представления.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)

13. Организации могут представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу документы и справочные материалы, не указанные в письменном запросе, но необходимые, по мнению организации, для эффективной реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от 25.10.2004 N 578)

14. Нарушение организациями, действующими на основании лицензий, требований настоящего Положения может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

15. Лица, нарушившие порядок представления информации, установленный настоящим Положением, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Работники Федеральной службы по финансовому мониторингу обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью Службы, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от 25.10.2004 N 578)


Ассоциация содействует в оказании услуги в продаже лесоматериалов: доска сухая по выгодным ценам на постоянной основе. Лесопродукция отличного качества.

Скачать:

Скачать: Постановление Правительства РФ от 17.04.2002 N 245
Скачать: Постановление Правительства РФ от 17.04.2002 N 245
Наши предложения:
  1. Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 N 782
  2. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 N 960
  3. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681
  4. Постановление Правительства РФ от 17.02.2011 N 88
  5. Постановление Правительства РФ от 14.07.1997 N 865
  6. Постановление Правительства РФ от 03.07.2006 N 412
  7. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 N 204
  8. Постановление Правительства РФ от 26.06.2008 N 475
  9. Постановление ВС РФ от 23.12.1992 N 4202-1
  10. Постановление Правительства РФ от 03.08.2010 N 595
  11. Постановление Правительства РФ от 24.02.2010 N 86
  12. Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 N 352
  13. Постановление Правительства РФ от 04.05.2008 N 333
  14. Постановление Правительства РФ от 25.08.2005 N 537
  15. Постановление Правительства РФ от 16.05.2005 N 303
  16. Постановление Правительства РФ от 19.07.2007 N 456
  17. Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 N 1371
  18. Постановление Правительства РФ от 16.10.1997 N 1320
  19. Постановление Правительства РФ от 03.03.1997 N 240
  20. Постановление Правительства РФ от 01.02.2011 N 42
  21. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401
  22. Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 N 186
  23. Постановление Правительства РФ от 26.03.2003 N 173
  24. Постановление Правительства РФ от 15.10.1997 N 1314
  25. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160
  26. Постановление Правительства РФ от 22.06.2009 N 517
  27. Постановление Правительства РФ от 17.04.2002 N 245
  28. Постановление Правительства РФ от 22.12.2010 N 1087
  29. Постановление Правительства РФ от 20.12.2010 N 1073
  30. Постановление Правительства РФ от 24.12.2009 N 1213
  31. Постановление Правительства РФ от 23.04.2009 N 365
  32. Постановление Правительства РФ от 02.08.1997 N 973
  33. Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1035
  34. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 852
  35. Постановление Правительства РФ от 24.10.2002 N 769
  36. Постановление Правительства РФ от 10.12.2010 N 1012
  37. Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 N 249
  38. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2010 N 2205-р
  39. Постановление Правительства РФ от 08.12.2010 N 1001
  40. Постановление Правительства РФ от 22.06.2009 N 508
  41. Постановление Правительства РФ от 21.02.2008 N 110
  42. Постановление Правительства РФ от 04.04.2001 N 262
  43. Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 N 214
  44. Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 N 936
  45. Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 N 934
  46. Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 902
  47. Постановление Правительства РФ от 12.11.2010 N 894
  48. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 N 713
  49. Постановление Правительства РФ от 11.05.2010 N 318
  50. Постановление Правительства РФ от 27.10.2006 N 630
  51. Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753
  52. Постановление Правительства РФ от 09.06.2003 N 335
  53. Постановление Правительства РФ от 26.06.2008 N 482
  54. Постановление Правительства РФ от 27.01.2009 N 58
  55. Постановление Правительства РФ от 24.09.2010 N 757
  56. Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 599
  57. Постановление Правительства РФ от 16.04.2008 N 279
  58. Постановление Правительства РФ от 25.10.2006 N 625
  59. Постановление Правительства РФ от 25.02.2004 N 107
  60. Постановление Правительства РФ от 14.08.2002 N 600
  61. Постановление Правительства РФ от 15.07.2002 N 526
  62. Постановление Правительства РФ от 20.06.2000 N 471
  63. Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 N 333
  64. Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 N 720
  65. Постановление Правительства РФ от 01.12.2006 N 737
  66. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 N 640
  67. Постановление Правительства РФ от 05.11.1999 N 1223
  68. Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828
  69. Постановление Правительства РФ от 02.02.2005 N 50
  70. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 N 592
  71. Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 N 253
  72. Постановление Правительства РФ от 15.07.2010 N 524
  73. Постановление Правительства РФ от 15.07.2010 N 525
  74. Постановление Правительства РФ от 06.04.1999 N 386
  75. Постановление Правительства РФ от 25.12.1998 N 1543
  76. Постановление Правительства РФ от 05.07.2010 N 503
  77. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 491
  78. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 482
  79. Постановление Правительства РФ от 04.04.2000 N 303
  80. Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 N 307
  81. Постановление Правительства РФ от 03.05.1994 N 446
  82. Постановление Правительства РФ от 31.05.2010 N 374
  83. Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 N 333
  84. Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 N 334
  85. Постановление Правительства РФ от 01.10.1998 N 1142
  86. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090
  87. Постановление Правительства РФ от 27.04.2010 N 287
  88. Постановление Правительства РФ от 23.04.2010 N 285
  89. Постановление Правительства РФ от 18.11.2005 N 687
  90. Постановление Правительства РФ от 14.03.1997 N 298
  91. Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 N 608
  92. Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 N 653
  93. Постановление Правительства РФ от 11.10.2001 N 743
  94. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 928
  95. Постановление Правительства РФ от 06.01.2006 N 1
  96. Постановление Правительства РФ от 04.03.2010 N 125
  97. Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 N 28
  98. Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814
  99. Постановление Правительства РФ от 08.06.1998 N 574
  100. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96
  101. Постановление Правительства РФ от 24.02.2010 N 80
  102. Постановление Правительства РФ от 24.02.2010 N 82
  103. Постановление Правительства РФ от 11.02.2010 N 65
  104. Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 N 63
  105. Постановление Правительства РФ от 03.02.2010 N 47
  106. Постановление Правительства РФ от 13.09.2005 N 561
  107. Постановление Правительства РФ от 19.01.2010 N 13
  108. Постановление Правительства РФ от 31.12.1997 N 1667
  109. Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 N 385
  110. Постановление Правительства РФ от 24.12.2009 N 1082
  111. Постановление Правительства РФ от 26.06.1998 N 655
  112. Постановление Правительства РФ от 04.07.1992 N 470
  113. Постановление Правительства РФ от 22.12.2009 N 1052
  114. Постановление Правительства РФ от 28.05.2004 N 254
  115. Постановление Правительства РФ от 21.03.2006 N 153
  116. Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 N 1009
  117. Постановление Правительства РФ от 07.04.2003 N 199
  118. Постановление Правительства РФ от 14.01.2003 N 11
  119. Постановление Правительства РФ от 03.12.2009 N 989
  120. Постановление Правительства РФ от 20.03.2008 N 186
  121. Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 N 947
  122. Постановление Правительства РФ от 05.02.2001 N 87
  123. Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 N 9
  124. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1039
  125. Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 N 587
  126. Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 N 822
  127. Постановление Правительства РФ от 08.10.2009 N 806
  128. Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 N 773
  129. Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 N 775
  130. Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 N 780
  131. Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 N 776
  132. Постановление Правительства РФ от 07.04.2009 N 304
  133. Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 N 820
  134. Постановление Правительства РФ от 01.09.2003 N 539
  135. Постановление Правительства РФ от 04.01.2001 N 1
  136. Постановление Правительства РФ от 30.12.1998 N 1584
  137. Постановление Правительства РФ от 11.09.2009 N 724
  138. Постановление Правительства РФ от 27.06.2009 N 540
  139. Постановление Правительства РФ от 20.06.2006 N 384
  140. Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 N 628
  141. Постановление Правительства РФ от 29.08.2007 N 546
  142. Постановление Правительства РФ от 18.06.2002 N 437
  143. Постановление Правительства РФ от 07.05.2009 N 397
  144. Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 N 373
  145. Распоряжение Правительства РФ от 22.04.2009 N 554-р
  146. Постановление Правительства РФ от 01.12.2005 N 712
  147. Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 N 693
  148. Постановление Правительства РФ от 07.04.2009 N 305
  149. Постановление Правительства РФ от 08.08.2003 N 473
  150. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 289
  151. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 272
  152. Постановление Правительства РФ от 30.03.2009 N 258
  153. Постановление Правительства РФ от 31.01.2001 N 74
  154. Постановление Правительства РФ от 11.03.2008 N 160
  155. Постановление Правительства РФ от 22.12.2006 N 789
  156. Постановление Правительства РФ от 23.01.2006 N 31
  157. Постановление Правительства РФ от 01.10.2004 N 511
  158. Постановление Правительства РФ от 03.09.2001 N 648
  159. Постановление Правительства РФ от 21.11.2000 N 869
  160. Постановление Правительства РФ от 18.06.1999 N 647
  161. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 153
  162. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 N 129
  163. Постановление Правительства РФ от 15.12.2007 N 876
  164. Постановление Правительства РФ от 17.01.2007 N 20
  165. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 100
  166. Постановление Правительства РФ от 07.12.2000 N 925
  167. Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 N 647
  168. Постановление Правительства РФ от 29.06.1999 N 708
  169. Постановление Правительства РФ от 12.07.2000 N 514
  170. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55
  171. Постановление Правительства РФ от 29.12.2008 N 1056
  172. Постановление Правительства РФ от 29.12.2008 N 1041
  173. Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 N 989
  174. Постановление Правительства РФ от 08.10.2007 N 655
  175. Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 N 940
  176. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 972
  177. Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 N 27
  178. Постановление Правительства РФ от 22.03.2001 N 221
  179. Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 N 339
  180. Постановление Правительства РФ от 30.04.1997 N 510
  181. Постановление Правительства РФ от 03.03.2007 N 134
  182. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 N 664
  183. Постановление Правительства РФ от 04.07.2003 N 404
  184. Постановление Правительства РФ от 27.10.2008 N 791
  185. Постановление Правительства РФ от 28.03.2008 N 216
  186. Постановление Правительства РФ от 27.08.2005 N 538
  187. Постановление Правительства РФ от 04.01.2001 N 4
  188. Постановление Правительства РФ от 25.04.2006 N 237
  189. Постановление Правительства РФ от 18.09.2006 N 573
  190. Постановление Правительства РФ от 22.08.1998 N 1003
  191. Постановление Правительства РФ от 23.07.2005 N 443
  192. Постановление Правительства РФ от 04.09.1995 N 870
  193. Постановление Правительства РФ от 20.02.1995 N 170
  194. Постановление Правительства РФ от 05.05.2008 N 339
  195. Постановление Правительства РФ от 24.05.1993 N 486
  196. Постановление Правительства РФ от 16.04.2008 N 278
  197. Постановление Правительства РФ от 22.01.1997 N 53
  198. Постановление Правительства РФ от 30.06.2003 N 382
  199. Постановление Правительства РФ от 12.05.2003 N 273
  200. Постановление Правительства РФ от 24.04.2003 N 241

Части:

1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15|
16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30|
31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45|
46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60|
61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69| 70| 71| 72| 73| 74| 75|
76| 77| 78| 79| 80| 81|
Наши авторские проекты
Политики о Третейских судах
Законодательство
АЛППП © 2011
тел./факс: (8142) 796-288
Яндекс.Метрика